Запросы от ФНС становятся тоньше, банки ужесточают compliance-проверки, а суды формируют новую практику по валютным и контрсанкционным делам. Как защитить бизнес в этих условиях?

Приглашаем вас на эксклюзивный вебинар для юридических и финансовых служб, посвященный исключительно практическим аспектам применения российского валютного и контрсанкционного законодательства.

Мы не будем говорить о теории. Только то, что действительно важно для вашей ежедневной работы: новые риски, инструменты контроля и проверенные решения.

Дата и время: 9 октября 2025 года, 11:30 (по московскому времени)
Регистрация по ссылке:

Для кого этот вебинар?

• Руководителей и юристов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
• Финансовых директоров и специалистов по валютному контролю.
• Бухгалтеров, работающих с валютными операциями и паспортами сделок/ведомостями банковского контроля.

О чем поговорим?
 
1) Какие изменения в законодательстве произошли с начала года

2) Свежие разъясния ЦБ

3) Зачет встречных требований- когда можно, а когда нельзя
4) Разные вариации запросов налоговой и как точно не нужно действовать, получив запрос
5) Практические кейсы, с которыми часто сталкиваются российские компании
6) Что делать, если нарушение валютного/ контрсанкционного законодательства уже произошло
7) Как минимизировать риски нарушений «на берегу»
 
Ключевые блоки вебинара:

1. Новая судебная практика: на что ориентируются суды в 2025 году?
   • Анализ свежих решений по спорам с банками и регуляторами.
   • Обзор аргументации, которая работает: что судьи признают смягчающим обстоятельством, а что — нет.
   • Взыскание штрафов: тенденции оспаривания и реальные перспективы.
2. Подходы ФНС: учимся правильно реагировать на запросы
   • Новые форматы и виды требований от налоговой: на что обращать внимание в первую очередь?
   • Типичные ошибки компаний при подготовке ответов, которые ведут к углублению проверок.
   • Практический разбор кейсов: как отстоять свою позицию и избежать штрафов.
3. Инструменты банков: как работать с новыми правилами compliance?
   • Почему банки отказывают в проведении платежей даже при формальном соблюдении закона?
   • «Серые» зоны валютного контроля: как выстроить диалог с банком по сложным сделкам.
   • Запросы дополнительных документов: ваши права и обязанности.
   • Банки и ИИ: в чем опасность для российских компаний
4. Сложные вопросы — простые ответы:
   • Зачет встречных требований: пошаговый алгоритм для безопасного применения.
   • Что делать, если нарушение уже произошло? Порядок действий для минимизации потерь.
   • Проактивные меры: как построить систему compliance, чтобы предотвратить проблемы «на берегу».

Спикер: Олеся Дмитриева, основательница юридической фирмы, ведущий юрист-практик в сфере международного права и валютного регулирования с опытом работы в Big4 более 25 лет

Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей и коллег!
Максимум практической, а не теоретической информации!